Anton Affentranger

(né en 1956, de nationalité suisse)

Anton Affentranger est depuis octobre 2011 CEO d’Implenia. De mars 2006 à septembre 2011, il assumait la fonction de Président du Conseil d’administration. Il a été membre exécutif de cet organe du 6 avril 2009 au 31 août 2010 (en tant que président du Conseil d’administration et CEO). Par ailleurs, il est fondateur et président d’Affentranger Associates SA ainsi que président de diverses sociétés start-up. Il a travaillé pour UBS à New York, Hong Kong et Genève ainsi qu’au sein de la direction générale au siège princi­pal de Zurich. En outre, il a occupé les fonctions d’associé et de CEO de la banque privée Lombard Odier & Cie et de CFO de Roche Holding SA. En 1999, il est entré au conseil d’administration de Zschokke Holding SA dont il a pris la présidence en 2003. Anton Affentranger est titulaire d’une licence ès sciences économiques de l’Université de Genève. Nommé CEO d’Implenia par le Conseil d’administration de l’entreprise au 1er octobre 2011, il a simultanément démissionné du Conseil d’administration et de la direction opérationnelle de sa société privée. De plus, il assure la direction de la Division Buildings par intérim.

Beat Fellmann

(né en 1964, de nationalité suisse)

Beat Fellmann, qui est membre du Group Executive Board d’Implenia depuis octobre 2008, assume également, depuis cette même date, les fonctions de CFO et de responsable du Corporate Center. Expert-comptable de formation, diplômé en sciences économiques de l’Université de Saint-Gall, il a commencé sa carrière dans la révision interne au sein du groupe industriel Bühler, actif à l’international. Il a ensuite été nommé assistant du CEO et du président du conseil d’administra­­­tion, puis s’est spécialisé dans les projets de financement. En 1998, il a rejoint le groupe Holcim en qualité de responsable des holdings financières. Dans cette fonction, il rendait compte au CFO et assumait la responsabilité de toutes les sociétés financières et de holding au niveau mondial. En janvier 2005, Beat Fellmann a été nommé CFO adjoint et responsable de la fiscalité du groupe ainsi que des domaines de l’informatique, des finances et du controlling de la société de gestion. Beat Fellmann est depuis le 1er janvier 2014 membre de la Commission des OPA (COPA). Depuis le 1er janvier 2016, il est en outre membre du conseil d’administra­tion et président du Risk & Audit Committee de Vitra Holding SA.

Christof Gämperle

(né en 1962, de nationalité suisse)

Christof Gämperle dirige, depuis février 2013, la Division Bau Deutschschweiz. Auparavant, il occupait, depuis le 1er août 2010, la fonction de General Counsel du Groupe Implenia. Titulaire d’une licence en droit de l’Université de St-Gall, Christof Gämperle a débuté sa carrière professionnelle au sein du Service juridique de l’Office des ponts et chaussées du canton de St Gall. De 1993 à 1997, Christof Gämperle occupait la fonction de Secrétaire général adjoint au Département de la construction du canton de St-Gall. Au cours des six années suivantes, il a assumé la direction du Service juridique de ce Département, jusqu’à sa nomination au poste de Secrétaire général en 2003. Christof Gämperle a exercé cette fonction jusqu’à ce qu’il rejoigne Implenia en 2010. Christof Gämperle est membre du conseil de fondation de la Fondation Cliniques Valens.

René Kotacka

(né en 1962, de nationalité suisse)

René Kotacka dirige depuis juillet 2015 la Division Infrastructure. Ingénieur civil diplômé, René Kotacka a terminé en 1988 ses études à l’Ecole fédérale polytechnique (EFP). La même année, il est entré dans la vie professionnelle chez Zschokke (AG Heinr. Hatt-Haller), l’une des sociétés ayant donné naissance à Implenia. Il y a assumé la responsabilité de conducteur de travaux et, ultérieurement, celle de chef de chantier pour divers projets de construction de tunnels. Au tournant du millénaire, René Kotacka est devenu chef de projet, présidant la direction technique du «Aeschertunnel», lequel fait partie du contournement Ouest de la ville de Zurich. Par la suite, en tant que chef de projet et membre de la commission de construction, il a assumé la responsabilité de divers projets de construction ou d’assainissement. En 2006, René Kotacka a été nommé responsable Production étranger et Assainissement. En 2011, il a repris la responsabilité de l’acquisition dans le domaine Tunnelling et est entré à la direction de la Division Implenia Tunnelling & Civil Engineering. De décembre 2014 à juin 2015, René Kotacka a dirigé la Division Tunnelling & Civil Engineering, avant de devenir responsable, en juillet 2015, de la Division Infrastructure.

André Métral

(né en 1964, de nationalité suisse)

André Métral dirige depuis février 2013 la Division Construction Suisse Romande. Ingénieur civil diplômé de l’EPF de Zurich, il a débuté sa carrière professionnelle en 1989 au sein du groupe Zschokke, à Genève. André Métral a d’abord travaillé comme ingénieur structures au bureau d’ingénierie de l’entreprise, pour devenir ensuite expert en travaux spéciaux de génie civil, participant à des études et à la réalisation de plusieurs projets d’infrastructure complexes. Bientôt, il a assumé la fonction de responsable des travaux spéciaux de génie civil en Suisse romande. En 2011, André Métral a pris la direction de la Division Infra Ouest, qui regrou­­­­pait l’ensemble des domaines d’activité liés à la construction, au bâtiment et au génie civil, ­­­ainsi qu’aux entreprises de production en Suisse romande.

 

 

Anton Affentranger

(né en 1956, de nationalité suisse)

Anton Affentranger est depuis octobre 2011 CEO d’Implenia. De mars 2006 à septembre 2011, il assumait la fonction de Président du Conseil d’administration. Il a été membre exécutif de cet organe du 6 avril 2009 au 31 août 2010 (en tant que président du Conseil d’administration et CEO). Par ailleurs, il est fondateur et président d’Affentranger Associates SA ainsi que président de diverses sociétés start-up. Il a travaillé pour UBS à New York, Hong Kong et Genève ainsi qu’au sein de la direction générale au siège princi­pal de Zurich. En outre, il a occupé les fonctions d’associé et de CEO de la banque privée Lombard Odier & Cie et de CFO de Roche Holding SA. En 1999, il est entré au conseil d’administration de Zschokke Holding SA dont il a pris la présidence en 2003. Anton Affentranger est titulaire d’une licence ès sciences économiques de l’Université de Genève. Nommé CEO d’Implenia par le Conseil d’administration de l’entreprise au 1er octobre 2011, il a simultanément démissionné du Conseil d’administration et de la direction opérationnelle de sa société privée. De plus, il assure la direction de la Division Buildings par intérim.

Beat Fellmann

(né en 1964, de nationalité suisse)

Beat Fellmann, qui est membre du Group Executive Board d’Implenia depuis octobre 2008, assume également, depuis cette même date, les fonctions de CFO et de responsable du Corporate Center. Expert-comptable de formation, diplômé en sciences économiques de l’Université de Saint-Gall, il a commencé sa carrière dans la révision interne au sein du groupe industriel Bühler, actif à l’international. Il a ensuite été nommé assistant du CEO et du président du conseil d’administra­­­tion, puis s’est spécialisé dans les projets de financement. En 1998, il a rejoint le groupe Holcim en qualité de responsable des holdings financières. Dans cette fonction, il rendait compte au CFO et assumait la responsabilité de toutes les sociétés financières et de holding au niveau mondial. En janvier 2005, Beat Fellmann a été nommé CFO adjoint et responsable de la fiscalité du groupe ainsi que des domaines de l’informatique, des finances et du controlling de la société de gestion. Beat Fellmann est depuis le 1er janvier 2014 membre de la Commission des OPA (COPA). Depuis le 1er janvier 2016, il est en outre membre du conseil d’administra­tion et président du Risk & Audit Committee de Vitra Holding SA.

Christof Gämperle

(né en 1962, de nationalité suisse)

Christof Gämperle dirige, depuis février 2013, la Division Bau Deutschschweiz. Auparavant, il occupait, depuis le 1er août 2010, la fonction de General Counsel du Groupe Implenia. Titulaire d’une licence en droit de l’Université de St-Gall, Christof Gämperle a débuté sa carrière professionnelle au sein du Service juridique de l’Office des ponts et chaussées du canton de St Gall. De 1993 à 1997, Christof Gämperle occupait la fonction de Secrétaire général adjoint au Département de la construction du canton de St-Gall. Au cours des six années suivantes, il a assumé la direction du Service juridique de ce Département, jusqu’à sa nomination au poste de Secrétaire général en 2003. Christof Gämperle a exercé cette fonction jusqu’à ce qu’il rejoigne Implenia en 2010. Christof Gämperle est membre du conseil de fondation de la Fondation Cliniques Valens.

René Kotacka

(né en 1962, de nationalité suisse)

René Kotacka dirige depuis juillet 2015 la Division Infrastructure. Ingénieur civil diplômé, René Kotacka a terminé en 1988 ses études à l’Ecole fédérale polytechnique (EFP). La même année, il est entré dans la vie professionnelle chez Zschokke (AG Heinr. Hatt-Haller), l’une des sociétés ayant donné naissance à Implenia. Il y a assumé la responsabilité de conducteur de travaux et, ultérieurement, celle de chef de chantier pour divers projets de construction de tunnels. Au tournant du millénaire, René Kotacka est devenu chef de projet, présidant la direction technique du «Aeschertunnel», lequel fait partie du contournement Ouest de la ville de Zurich. Par la suite, en tant que chef de projet et membre de la commission de construction, il a assumé la responsabilité de divers projets de construction ou d’assainissement. En 2006, René Kotacka a été nommé responsable Production étranger et Assainissement. En 2011, il a repris la responsabilité de l’acquisition dans le domaine Tunnelling et est entré à la direction de la Division Implenia Tunnelling & Civil Engineering. De décembre 2014 à juin 2015, René Kotacka a dirigé la Division Tunnelling & Civil Engineering, avant de devenir responsable, en juillet 2015, de la Division Infrastructure.

André Métral

(né en 1964, de nationalité suisse)

André Métral dirige depuis février 2013 la Division Construction Suisse Romande. Ingénieur civil diplômé de l’EPF de Zurich, il a débuté sa carrière professionnelle en 1989 au sein du groupe Zschokke, à Genève. André Métral a d’abord travaillé comme ingénieur structures au bureau d’ingénierie de l’entreprise, pour devenir ensuite expert en travaux spéciaux de génie civil, participant à des études et à la réalisation de plusieurs projets d’infrastructure complexes. Bientôt, il a assumé la fonction de responsable des travaux spéciaux de génie civil en Suisse romande. En 2011, André Métral a pris la direction de la Division Infra Ouest, qui regrou­­­­pait l’ensemble des domaines d’activité liés à la construction, au bâtiment et au génie civil, ­­­ainsi qu’aux entreprises de production en Suisse romande.

 

4. Group Executive Board

Le Group Executive Board comprend le CEO, le CFO/responsable du Corporate Center et d’autres membres désignés par le Conseil d’administration. A la clôture de l’exercice, le Group Executive Board se composait comme suit: Anton Affentranger (CEO), Beat Fellmann (CFO et responsable Corporate Center), Christof Gämperle (membre et responsable de la Division Implenia Bau Deutschschweiz), René Kotacka (membre et responsable de la Division Implenia Infrastructure) et André Métral (membre et responsable de la Division Implenia Construction Suisse Romande).

Petter Vistnes (membre et responsable de la Division Implenia Scandinavia jusqu’au 31 septembre 2016) a quitté le Group Executive Board au 1er octobre 2016.

4.1 Membres du Group Executive Board

(Cf. à gauche)

4.2 Autres activités et groupements d’intérêt

Ces informations figurent dans les CV des membres du Group Executive Board présentés ci-dessus.

4.3 Règles statutaires relatives au nombre d’activités autorisées en vertu de l’art. 12, al. 1, ch. 1 ORAb.

Conformément à l’article 22e des Statuts, le nombre de mandats de membres des organes de direction et de gestion d’entités juridiques en dehors du Groupe Implenia, qui doivent être inscrites au registre du commerce suisse ou un registre étranger comparable, est limité pour les membres du Group Executive Board à neuf mandats au maximum, dont un au maximum dans des sociétés cotée en bourse, dans la mesure où cela a été approuvé dans le cas concerné par le Comité de nomination et de rémunération. Si les mandats sont exercés dans diverses entités juridiques d’un même groupe ou pour le compte d’un groupe, respectivement d’une entité juridique, ceux-ci sont considérés dans leur ensemble comme un seul mandat. Des dépassements à court terme sont autorisés.

Les Statuts, avec le texte précis de la disposition mentionnée ci-dessus, peuvent être téléchargés sur le site web d’Implenia.
http://www.implenia.com/fr/a-propos-dimplenia/corporate-governance/statuts.html

4.4 Contrats de management

Il n’existe pas de contrat de management confié à des tiers.